5 उपयोगी एएमएल सॉफ्टवेयर हर एकाउंटेंट को 2019 में उपयोग करने की आवश्यकता है

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इंटरनेट के विकास और सेवाओं और लोगों और कंपनियों को ऑनलाइन प्रदान करने के साथ, स्कैमर्स, मनी लॉन्डर्स और अन्य तीसरे पक्षों के संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाता है, जो आपकी कंपनी के दिल में सबसे अच्छा हित नहीं रखते हैं।

इन जोखिमों के कारण, अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी संग्रहीत करने और उनकी वैधता की पुष्टि करने में सक्षम होना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी गतिविधियाँ जिनमें बाजार में हेरफेर, अवैध सामानों का व्यापार, सार्वजनिक धन का भ्रष्टाचार, कर चोरी आदि शामिल हैं, को एएमएल नियमों द्वारा कवर किया जाता है।

अतीत में, संभव मनी लॉन्डर्स को खोजने की प्रक्रिया एक श्रमसाध्य धीमी प्रक्रिया थी जिसमें मैन्युअल रूप से टन और फ़ोल्डरों के माध्यम से खोज शामिल थी। खोज प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी, आपके पास तब भी मुद्दे होंगे जब यह उद्देश्य और सटीक जानकारी एकत्र करने के लिए होगा।

सौभाग्य से, अब आप विशेष सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं जो आपको आसानी से संभव मनी लॉन्डर्स की शोध प्रक्रिया को कारगर बनाने की अनुमति देता है। अधिक विवरण जानने के लिए आगे पढ़ें।

मन की शांति के लिए 5 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉफ्टवेयर

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धरना

Encompass एक बेहतरीन एएमएल सॉफ्टवेयर है जो आपको एक सुलभ और सुरक्षित स्थान पर डेटा संग्रहीत करके आपकी कंपनी को पूरी तरह से प्रबंधित करने की अनुमति देता है और आपके अभ्यास के नीरस प्रकार के कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी स्वचालित कर सकता है।

स्वचालन प्रक्रिया CDD (ग्राहक देय परिश्रम) और EDD (संवर्धित देय परिश्रम) प्रक्रियाओं का उपयोग करके की जाती है।

अपने अभ्यास के इन पहलुओं को स्ट्रीम-लाइन करना बेहद उपयोगी है, क्योंकि यह आपको अपने डेटा परिणामों का विश्लेषण करने के लिए समय निकालने के साथ-साथ अधिक संवेदनशील विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर हाथ में कार्य पर केंद्रित विभिन्न क्लाइंट डेटाबेस से जुड़कर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

Encompass में एक बहुत ही सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस है जो आपको सभी स्वचालन सुविधाओं, डेटा स्रोतों, खोजों तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है और यहां तक ​​कि वास्तविक समय में चल रही डेटा धाराओं की निगरानी भी कर सकता है।

यह सॉफ्टवेयर नियमों द्वारा उत्पन्न जोखिमों से अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें ग्राहक की जानकारी को एक साथ सत्यापित करने की क्षमता, पिछले लाभकारी मालिकों की खोज, मुद्दों के लिए स्क्रीन, और यहां तक ​​कि मीडिया चेक भी कर सकते हैं।

आप एक साधारण फ़ाइल में विशिष्ट ग्राहकों के संबंध में सभी संग्रहीत डेटा देखने के लिए Encompass का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको प्रत्येक ग्राहक के साथ जुड़े जोखिम का आकलन करने, जोखिम रेटिंग लागू करने और एएमएल / सीटीएफ अनुपालन के जोखिमों की तुलना करने की अनुमति देता है। Encompass API को आपके AML सिस्टम के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है और यह आपको किसी भी प्रक्रिया को आसानी से स्वचालित करने की अनुमति देता है।

Encompass की उल्लेखनीय विशेषताओं में शामिल हैं:

  • वैश्विक कॉर्पोरेट रजिस्ट्रियों तक पहुंच
  • इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन
  • यूबीओ की स्वचालित खोज
  • आपके PEP प्रतिबंध डेटा की तुलना में व्यक्तियों की स्वचालित स्क्रीनिंग
  • स्वचालित रूप से नकारात्मक परिणाम जांचों को संग्रहीत कर सकता है और आपको परिणाम जल्दी दिखाने के लिए एआई का उपयोग करता है
  • आपके ग्राहक के प्रोफाइल की निरंतर निगरानी
  • प्रदर्शन की जाने वाली प्रत्येक क्रिया के लिए एक संपूर्ण ऑडिट ट्रेल बनाने की क्षमता

Encompass का प्रयास करें

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Taxcalc AML

Taxcalc एक और बढ़िया सॉफ्टवेयर विकल्प है जिसे आपके अकाउंटेंट को रोकने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और किसी भी एएमएल समस्या का सामना करना पड़ा।

इस सॉफ्टवेयर को 2009 में लॉन्च किया गया था, और तब से, टैक्सकैल्क इक्विफैक्स नामक पहचान और क्रेडिट जानकारी में वैश्विक नेता के साथ भागीदार बन गया है। यह सुविधा आपको आश्वस्त करने की अनुमति देती है कि आपके ग्राहकों के बारे में आपको जो भी जानकारी मिलती है वह सत्य और उद्देश्यपूर्ण है।

ग्राहक जानकारी हासिल करने के लिए आपको बस अपने संभावित ग्राहक का नाम और पता दर्ज करना है। यह आपको आपके ग्राहक की खरीद के इतिहास, बकाया भुगतान, आदि के बारे में सभी ज्ञात आंकड़े दिखाएगा, ताकि आप बेहतर सूचित निर्णय ले सकें।

सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अभी तक शक्तिशाली होने के कारण, Taxcalc AML का उपयोग लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षकों, करदाताओं और कर तथा पेरोल सलाहकारों द्वारा भी किया जा सकता है।

Taxcalc AML की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

  • परिणाम और संदर्भ देखें - पहचान की जाँच पूरी होने के बाद, सिस्टम आपको यह चुनने की अनुमति देता है कि क्या उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया गया था और अपने निर्णय से संबंधित नोट्स जोड़ रहा था या नहीं
  • एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आइडेंटिटी चेकिंग सर्विस में निर्मित

आप एक मूल लाइसेंस के साथ Taxcalc AML प्राप्त कर सकते हैं जो आपको 15 लोगों के लिए खोज करने और पंजीकरण सत्यापित करने की अनुमति देता है। जैसा कि आपका व्यवसाय विकसित होता है, आपके पास अधिक 'व्यक्तिगत खोज' पैक खरीदने की संभावना है, जो आपके द्वारा सत्यापित किए जाने वाले ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करता है।

TaxCalc AML डाउनलोड करें

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AMLCC

एएमएलसीसी विभिन्न उद्योगों में उपयोग के लिए बनाया गया एक शक्तिशाली एएमएल सॉफ्टवेयर है, लेकिन यह अकाउंटेंट प्रथाओं में उपयोग के लिए बहुत अनुकूलित है। यह आसानी से उपयोग होने वाला उपकरण आपको कानून द्वारा निर्धारित सभी जिम्मेदारियों से निपटने में मदद करेगा।

यह सॉफ़्टवेयर आपको अपने कर्मचारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक सभी चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता है, और आपको स्वचालित और मैनुअल दोनों तरह की रिपोर्टों की एक पूरी श्रृंखला बनाने की संभावना प्रदान करता है।

आपके डेटा को हमेशा क्लाउड में संग्रहीत किया जाता है, डेटा भ्रष्टाचार या फ़ाइलों और डेटा फ़ोल्डरों के नुकसान के साथ संभावित मुद्दों के जोखिम को समाप्त करता है। आप दुनिया में कहीं से भी सभी एएमएलसीसी डेटा तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

AMLCC रिकॉर्डिंग सिस्टम रिकॉर्ड बनाने, प्रबंधित करने और स्टोर करने के लिए पहले से कहीं अधिक आसान बनाता है, और अन्य सुविधाएँ भी प्रदान करता है जैसे:

  • जोखिम का आकलन
  • ग्राहक पहचान सत्यापित कर सकते हैं
  • ग्राहकों के साथ डेटाबेस एनसीए को सूचना दी
  • रेजीडेंसी जाँच
  • 'जोखिम' कारकों का विश्लेषण करने की क्षमता - राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों

एएमएलसीसी की सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक यह तथ्य है कि यह एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करता है जिसमें दो भाग होते हैं:

  • एमएलआरओ प्रशिक्षण - मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी
  • सभी क्लाइंट-फ़ेसिंग स्टाफ के लिए प्रशिक्षण - रिसेप्शनिस्ट, सेल्स लोग आदि।

प्रशिक्षण मॉड्यूल के दोनों हिस्सों में एक बहु-विकल्प प्रश्न परीक्षण शामिल है जो आपको खुद का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है।

AMLCC डाउनलोड करें

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आइरिस एएमएल

आइरिस का यह एएमएल सॉफ्टवेयर एकाउंटेंट, सॉलिसिटर आदि के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है, जो आपको अपनी कंपनी के अनुपालन रिकॉर्डिंग के हर पहलू का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।

आप अपने ग्राहकों के डेटाबेस के जोखिम-आधारित मूल्यांकन का उत्पादन करने के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको अपने अभ्यास का पूरा-पूरा अवलोकन दे सकता है। आइरिस में पाए जाने वाले अनुपालन की विशेषताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि आप नवीनतम कानून के साथ अद्यतित हैं और नियमित रूप से अपडेट भी करते हैं।

आइरिस एएमएल में पाई जाने वाली प्रमुख विशेषताएं:

  • केवाईसी जानकारी - ग्राहक जोखिम और प्रलेखन
  • स्टाफ प्रशिक्षण को ट्रैक करने की क्षमता
  • गैर-अनुपालन वाले ग्राहकों की स्वचालित पहचान करता है
  • असीमित इलेक्ट्रॉनिक आईडी सत्यापन प्रणाली
  • डाउनलोड करें और ट्रेजरी प्रतिबंध सूची खोजें
  • किसी भी मौजूदा डेटाबेस से ग्राहक रिकॉर्ड आयात कर सकते हैं
  • स्वाट यूके लिमिटेड द्वारा एएमएल अनुपालन तकनीकी संदर्भ मैनुअल

Iris AML डाउनलोड करें

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ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एएमएल

ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक बेहतरीन एएमएल सॉफ्टवेयर है जिसमें कई तरह के फीचर्स हैं। आप इस एएमएल सॉफ़्टवेयर का उपयोग आसानी से किसी भी ऐसे लोगों की पहचान करने, जांचने और सीधे रिपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में संलग्न होने के लिए इच्छुक हो सकते हैं।

यह आपको प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अपने अभ्यास के अन्य पहलुओं पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने की संभावना प्रदान करता है।

ओरेकल के इस एएमएल सॉफ्टवेयर में पुस्तकालयों में संग्रहीत पूर्व-कॉन्फ़िगर एएमएल परिदृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला है। ये परिदृश्य डेटा प्रोसेसिंग और संग्रह की प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं और कानूनों द्वारा लगाए गए नियमों के साथ भी चल सकते हैं।

मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

  • किसी भी अविश्वसनीय गतिविधियों की निगरानी, ​​जांच और रिपोर्ट कर सकते हैं
  • व्यापक व्यवहार का पता लगाने का पुस्तकालय
  • अपने जोखिम स्कोरिंग और थ्रेसहोल्ड को अनुकूलित कर सकते हैं
  • मजबूत मामला प्रबंधन
  • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूर्ण अनुपालन
  • संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाएँ, जाँच करें और रिपोर्ट करें
  • चेतावनी दमन
  • जोड़ीदार पर भरोसा किया
  • थ्रेसहोल्ड एनालिटिक्स
  • वर्कफ़्लोज़ बनाएँ और प्रबंधित करें

ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एएमएल की कोशिश करें

निष्कर्ष

इस लेख में, हमने बाजार के कुछ बेहतरीन सॉफ्टवेयर विकल्पों की खोज की, जो आपको कई प्रकार की रिपोर्ट को आसानी से इकट्ठा करने, प्रबंधित करने और बनाने की अनुमति देते हैं, और आपकी कंपनी को छिपे हुए धन-शोधन प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।

उपरोक्त सूची में शामिल विशेषताएं लेखांकन और डेटा संग्रह टूल की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं जो निश्चित रूप से आपके अभ्यास को पहले से भी अधिक कुशलता से चलाने में मदद करेगी।

कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं कि आपने सूची में से कौन सा सॉफ़्टवेयर चुना, और क्यों।

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